آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وكیل یا نماینده قانونی كه برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می‌نماید.
ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وكیل علاوه بر ثبت مشخصات وكیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د ـ شناسایی كامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذكور در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) این آیین‌نامه.
هـ ـ موسسات اعتباری: بانكها (اعم از بانكهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانكهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، موسسات اعتباری غیربانكی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، شركت لیزینگ، شركتهای سرمایه‌پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:آیین‌نامه قانون مبارزه باپولشویی(عباس کیانی اکردی),
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
(در امور كيفري)
ماده 1 - به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد، دادگاه هايي با صلاحيت عام به شرح مواد آتيه تشكيل مي شوند.
ماده 2 - تاسيس دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرومحلي وتعداد شعب دادگاه هاي مزبور به تشخيص رييس قوه قضاييه است .
ماده 3 - در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل مي گردد. تشكيلات ، حدود صلاحيت ، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه ( دادسراي عمومي و انقلاب ) ناميده مي شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه ، طبق قانون آئين ...
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور كيفري) ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و ...
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:چک امانی,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون اقدامات تاميني
فصل اول - كليات
ماده 1 - اقدامات تاميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري
از تكرار جرم (جنحه يا جنايت ) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند.
مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت
ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در رمضان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد از
اين كه قانونا مسئول باشند يا غير مسئول . صدور حكم اقدام تاميني ...
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:قانون اقدامات تاميني ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
جرائم منافي عفت
تعيين دقيق مصاديق جرائم منافي عفت با قاضي است
جرائم منافي عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌هاي اجتماعي است. كمتر جرمي را مي‌توان يافت كه تا اين حد، معيارهاي عرفي، سنتي و مذهبي در ظهور آن تأثير داشته باشد. در هر جامعه با توجه به انديشه‌هاي سنتي، عرفي، فرهنگ اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم منافي عفت به وجود مي‌آيد و با تغيير عرف و دگرگوني فرهنگ اجتماعي اين اعمال نيز رنگ عوض مي‌كند. شايد به همين مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافي عفت را تعريف نمي‌كند و به معرفي بعضي از مصاديق آن ...
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:جرائم منافي عفت (عباس کیانی اکردی),
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
